1º FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TRUJILLO
CASO: 1501-2013
DISPOSICIÓN: Nº 01
POR EL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.
POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.
EL CINCUMPLIMIENTO ES DE NO ENTREGAR DOCUMENTOS DE INFORMACION CREDITICIAS A CLIENTE, VICTOR DE LA CRUZ SANCHEZ Y ESPOSA, ADEMAS DE NO CUMPLIR CON EL PAGO DE COSTOS Y COATAS.
PRETENDE EJECUTAR INMUEBLE CON DOCUMENTOS FALSOS.
TAMBIÉN PRETENDE QUEDARSE CON LOS SIGUIENTES MONTOS DE DINERO.
S/. 34,915.50 NUEVOS SOLES QUE AMORTIZO LOS DIFUNTOS ESPOSOS DE LA CRUZ VILLAR.
55,717.00 ($20,640.00 D.A. DE LA POLIZA DE SEGURO DE DESGRAVAMEN)
83,600.00 DE UN SUPUESTO SEGUNDO CRÉDITO QUE LOS DIFUNTOS NUNCA RECIBIERON, SCOTIABANK SE RESISTE A ENTREGAR EL VOUCHER DE DESEMBOLSO, TAMPOCO DICE QUIEN LO RETIRO.
174,232.00 ADEMAS DE ESTE ILISITO FRAUDE SCOTIABANK PERÚ S.A.A. HACE UN PROCESO DE EJECUCIÓN DE GARANTIA POR S/. 206,739.18 NUEVOS SOLES PARA QUEDARSE CON EL INMUEBLE DE LOS DIFUNTOS ESPOSOS DE LA CRUZ VILLAR QUE TAL ABUSO, QUE TAL INJUSTICIA , Y EL PODER JUDICIAL DE CHIMBOTE ANCASH SE PRESTA PARA LA COIMA, LA CURRUPCION SIGUE.
Descarga Documentación:
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A LAS PRUEBAS NOS REMITIMOS
2.- Denuncia Contra Scotiabank
lucrecia Eliza Barco de Vilchez
Exp. 0311-2005
2do Juzgado Penal de Chombote
Inculpado: Samalloa Barrera Carlos Rafael
Pruebas incorporadas a este proceso se advierte. Que existen suficientes elementos de juicio que permiten determinar la comisión del delito y la responsabilidad de los procesados quienes a excepción de Zamalloa Barrera no han cumplido con absolver los cargos en sus contras al no haberse apersonado a la instancia judicial, donde la pericia de fojas arroja en sus conclusiones que la firma que aparece en el pagaré de fojas doce vuelta, no proviene de su titular, es decir que ha sido falsificada, cual es contundente como prueba privilegiada , que acredita de manera feaciente la comisión del Delito Contra la Fe Publica.
Exp. 0311-2005 2do Juzgado Penal Chimbote
1.- Denuncia Contra Scotiabank
Luisa Isabel Gonzales Lopez
Expediente 092-2005
4to Juzgado Penal de Chimbote
Condena de 4 Años De Pena Efectiva
Alto Funcionario del Banco Scotiabank fué intervenido por el escuadron de Emergencia , a mérito de una orden de captura emitida pro el Segundo Juzgado de la Corte Superior de Justicia del Santa.
Carlos Rafael Zamallos Barrera fue detenido por la Policia a inmediaciones de la 4ta cuadra de la Av. Francisco Bolognesi.
La Policia le mostró el Oficio Nº 92 emitido por el Segundo juzgado Penal, mediante el cual se ordena su captura.
Diario de Chimbote.
3. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA SEPTIMO JUZGADO PENAL
INSTR: 2006-01976-0-2501-JR-PE-7
CONTRA: CARLOS RAFAEL ZAMALLOA BARRERA Y
JAVIER HERNAN VELA CALLAN Y OTROS
AGRAVIO: EMPRESA MULTIPLES SERVICIOS TECNICOS EIRL Y OTRO.
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